грудень 2023№ 12Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...
Дорогі українці! Разом з колективом Держфінмоніторингу щиро вітаю усіх з Різдвяними святами та Новим роком!І найперше, за Новий 2024 рік ми завдячуємо Збройним силам України та усім людям, які...
За результатами інтенсивних обговорень у рамках Пленарного засідання FATF, яке відбулося 23-27 жовтня 2023 року у м. Париж, Французька Республіка, були внесені зміни до Рекомендацій FATF щодо захисту...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, в колонці на Інформаційному порталі YouControl поділився планами роботи на 2024 рік.У статті Ігор Черкаський...