Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/pro-publichne-gromadske-obgovorennya-projektu-antikorupczijnoji-programi-derzhavnoji-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrajini-na-2023-2025-roki.html Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) повідомляє, що робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу (далі – Робоча група) на... Новини 2024-04-25 16:15:00 Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) повідомляє, що робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу (далі – Робоча група) на виконання вимог наказу Держфінмоніторингу від 28 лютого 2024р. № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингуУкраїни», відповідно до положень Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за №219/37555 (далі – Методологія), підготовлено проєкт Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2024–2025 роки та додатків до неї (додаток № 1, додаток № 2, додаток № 3, Додаток № 4) (далі – Проєкт). Згідно з вимогами пункту 2 розділу V Методології, Робочою групою прийнято рішення про проведення публічного громадського обговорення Проєкту. З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу підготовки Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2023–2025 роки, Держфінмоніторингу пропонує взяти участь у публічному громадському обговоренні Проєкту представникам громадських організацій, закладів освіти та наукових установ, громадським експертам та іншим зацікавленим особам. Свої зауваження та пропозиції з питань щодо Проекту, а також заявки щодо участі у засіданні з громадського обговорення Проєкту, просимо надати до 17:00 год 29 квітня 2024 року на електронну поштову скриньку (mykhalchuk@fiu.gov.ua) або за номером телефону: 597-16-97 чи за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24, Державна служба фінансового моніторингу України. Засідання Робочої групи щодо громадського обговорення Проєкту відбудеться о 11:00 год за 30 квітня 2024 року у приміщенні Держфінмоніторингу за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24, Державна служба фінансового моніторингу України. __________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvanna-pro-resultaty-roboty-Derzhfinmonitoryngu-za-1-kvatal-2024-roku.html Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо... Новини 2024-04-23 09:30:00 Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), які базуються на реалізації: - Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України; - Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року (розпорядження КМУ від 27.12.2023 № 1207-р); - Програми стратегічного розвитку Держфінмоніторингу на період до 2024 року; - Пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на період воєнного стану, погоджених Міністерством фінансів України. Вказана робота здійснюється у координації з національними та міжнародними партнерами у напрямку вжиття дієвих практичних кроків, у тому числі міжнародно-правового характеру з метою результативного санкціонування дій країни-терориста. На офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, продовжуючи роботу започатковану після введення воєнного стану, на щотижневій основі оприлюднювались ключові статистичні дані щодо роботи підрозділу фінансової розвідки на міжнародній та внутрішній арені. Збір та обробка інформації Протягом І кварталу 2024 р. від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 377 503 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них: - 61 263 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність); - 315 751 повідомлення про порогові операції; - 105 повідомлень про порогові та підозрілі операції (діяльність); - 384 повідомлення на запит про відстеження фінансових операцій. Аналітичні дослідження У І кварталі 2024 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до: - Служби безпеки України – 71 матеріал (41 узагальнений матеріал та 30 додаткових узагальнених матеріалів); - органів національної поліції – 65 матеріалів (52 узагальнених матеріали та 13 додаткових узагальнених матеріалів); - Національного антикорупційного бюро України – 49 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 39 додаткових узагальнених матеріалів); - Державного бюро розслідувань – 40 матеріалів (14 узагальнених матеріалів та 26 додаткових узагальнених матеріалів); - Бюро економічної безпеки України – 28 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 7 додаткових узагальнених матеріалів); - органів прокуратури – 20 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд гривень. У І кварталі 2024 р. сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті понад 2,1 млрд гривень. Наразі, основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону. Так, у І кварталі 2024 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 38 таких матеріалів, які були розподілені на наступні складові (5 матеріалів містить декілька складових): - 4 узагальнених матеріали, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; - 1 узагальнений матеріал, що містив інформацію відносно замороження активів клієнта, включеного до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; - 16 матеріалів (15 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку РФ проти України та здійсненням колабораційної діяльності за підозрою у державній зраді, насильницькій зміні чи поваленні конституційного ладу або захопленням державної влади, зміні меж території або державного кордону, у тому числі за участю 1 неприбуткової організації; - 22 матеріали (14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції). У рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією, а також виявлення та зупинення/замороження активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни РФ щодо України, та іншим особам, Держфінмоніторингом здійснюється постійна аналітична робота, в рамках якої зокрема, направлено 15 запитів до 13 підрозділів фінансових розвідок іноземних держав. Спільні аналітичні дослідження тривають. Крім того, представник Держфінмоніторингу бере участь у складі оперативної групи «Task Force» у напрямі виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни РФ щодо України, як на території України так і за її межами, з метою подальшої їх передачі до державного бюджету України для відбудови її зруйнованої інфраструктури. Під увагою Держфінмоніторингу також перебувають фінансові розслідування стосовно фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, у I кварталі 2024 р. Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 64 матеріали (14 узагальнених матеріалів та 50 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: - Національного антикорупційного бюро України – 49 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 39 додаткових узагальнених матеріалів); - Державного бюро розслідувань – 13 матеріалів (2 узагальнених матеріали та 11 додаткових узагальнених матеріалів); - Офісу Генерального прокурора – 1 узагальнений матеріал; - Бюро економічної безпеки України – 1 узагальнений матеріал. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 6,9 млрд гривень. Співпраця з суб’єктами фінансового моніторингу та громадськістю У рамках співпраці з приватним сектором, Держфінмоніторингом надалі продовжується тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу», яка впроваджується за підтримки проєкту Антикорупційна Ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI). Водночас, у період воєнного стану Держфінмоніторинг акцентовано забезпечує співпрацю з громадськістю. Так, 23 лютого 2024 р. відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Під час засідання представник Держфінмоніторингу поінформував присутніх про реалізацію Службою у 2023 році державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в умовах воєнного стану. Крім того, на виконання частини другої статті 36 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Держфінмоніторингом було направлено до Верховної Ради України звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік (далі – Звіт). У Звіті міститься інформація про результати діяльності учасників національної антилегалізаційної системи за 2023 рік, враховуючи умови збройної агресії РФ проти України. Також, на виконання пункту 14 Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 692, на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу оприлюднено комплексну адміністративну звітність за 2023 рік. Водночас, 23 січня 2024 р. у Держфінмоніторингу відбулась зустріч з представниками сектору НПО в рамках реалізації завдань Робочої групи з питань проведення національної оцінки ризиків, де обговорювались питання виконання Україною вимог 8 Рекомендації FATF та підвищення обізнаності сектором НПО наявних ризиків для НПО бути залученими (використаними) з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. Крім того, у рамках міжвідомчого співробітництва, представники Держфінмоніторингу взяли участь у семінарі «Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами» (26 березня 2024 р.). Заходи міжнародного характеру Держфінмоніторингом на основі відкритих джерел інформації підготовлено візуалізацію «Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну». Ця візуалізація демонструє стан Глобальної міжнародної фінансової системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ до та після російського вторгнення в Україну, станом на лютий 2024 року, а саме: - розрив зв’язків між ключовими міжнародними організаціями та юрисдикціями з РФ, що мають на меті забезпечення цілісності та стійкості глобальної міжнародної фінансової системи; - здійснення РФ цілеспрямованих деструктивних кроків для руйнування інфраструктури захисту міжнародної фінансової системи, зокрема через формування шлюзів доступу до неї для країн, які санкціоновані Радою Безпеки ООН та внесені FATF до «чорного списку»; - російські дії суперечать висновкам Звіту про взаємну оцінку РФ 2019 року і вимагають реагування з боку FATF. Співпраця з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Протягом I кварталу 2024 р. здійснювався постійний обмін інформацією між Держфінмоніторингом та FATF стосовно ситуації в Україні, пов’язаної з повномасштабним вторгненням РФ. У період з 19 по 23 лютого 2024 р. Держфінмоніторинг, за підтримки проєкту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які відбувались у м. Париж (Французька Республіка). За наслідками розгляду питання щодо санкцій до РФ, FATF прийнято відповідну заяву, що розміщена на офіційному веб-сайті FATF. Відповідно до заяви, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, в тому числі зростаючі фінансові зв’язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи. FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, РФ залишається відповідальною за виконання своїх зобов’язань щодо впровадження стандартів FATF. Також, враховуючи другу річницю з початку агресії РФ проти України FATF підтверджує свою заяву опубліковану 24 лютого 2023 р. Підсумки цього засідання FATF розміщено на офіційному вебсайті Служби, у розділі Головна / Діяльність / Міжнародне співробітництво / Заяви міжнародних організацій.  Також, Держфінмоніторингом здійснено зведення усіх заяв FATF щодо ризиків РФ з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Співпраця з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) У звітному кварталі Держфінмоніторингом забезпечувалась співпраця з MONEYVAL у рамках підготовки типологічного дослідження «Доходи та конфлікти». Україна є лідером команди проєкту спрямованого на виявлення тенденцій та типологій відмивання коштів/фінансування тероризму, пов’язаних із військовими конфліктами, а також обмін передовим досвідом і потенційними діями щодо зменшення ризиків. Проєкт розглядатиме сценарії до, під час і після військових конфліктів, які підживлюють фінансові злочини, а також нелегітимні методи фінансування конфліктів. Серед питань, які планується дослідити в рамках типології є аналіз використання краудфандингу, віртуальних активів, систем онлайн-платежів і та закупівель товарів подвійного призначення для отримання коштів або активів з метою підтримки конфліктів. Також будуть розглянуті схеми ухилення від санкцій, такі як приховування або маскування прав власності на юридичні особи, корупція, шахрайство та незаконне привласнення. Команда проєкту, окрім України, складається з представників Джерсі, Литви та Республіки Молдова. Співпраця з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки (ЕГ) У період з 30 січня до 01 лютого 2024 р., за сприяння Програми підтримки ОБСЄ для України, представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях робочих і регіональних груп Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які проходили в м. Сент-Джуліан, Республіка Мальта. В рамках зазначених засідань, представниками Держфінмоніторингу проведено робочі зустрічі з виконуючою обов’язки Голови Егмонтської групи та Регіональним представником групи Європа ІІ. Водночас, представник Держфінмоніторингу взяв участь у спільному курсі Ради Європи та Егмонтської групи з підготовки тренерів зі стратегічного аналізу на основі курсу Центру з питань досконалості та лідерства ПФР (ECOFEL) (11 – 13 березня 2024 р., м. Страсбург, Французька Республіка). Нагадаємо, що участь російської фінансової розвідки в Егмонтській групі є зупиненою з 18 жовтня 2023 року. Інші міжнародні активності фінансової розвідки Представники Держфінмоніторингу взяли участь: - в онлайн-презентації методології для підготовки секторальних оцінок ризиків неприбуткових організацій (Greenacre), яку розробив Глобальний фонд ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для України (EU AML/CFT Global Facility) (17 січня 2024 р.); - в онлайн-зустрічі з представниками ініціативи «Фінанси проти рабства та торгівлі людьми» (FAST) (24 січня 2024 р.); - експертній онлайн-зустрічі з міжнародною експерткою Ради Европи щодо обговорення технічного документу «Оцінка відповіді Уряду України на вимоги FATF Рекомендації 8 та Безпосереднього результату 10» (05 березня 2024 р.); - у семінарі з питання законодавчої підтримки, пов’язаної з віртуальними активами, організованому Офісом Координатора економіко-довкільної діяльності (ОСЕЕА) ОБСЄ (05 – 09 лютого 2024 р., м. Варшава, Республіка Польща); - у семінарі «Цільової робочої групи з віртуальних активів», а також зустрічах з IТ-питань (11 – 15 березня 2024 р., м. Варшава, Республіка Польща); - у міжнародному семінарі Ради Європи «Посилення функції стратегічного аналізу підрозділів фінансової розвідки» (м. Варшава, Республіка Польща, 20 – 21 березня 2024 р.). ___________________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/FATF-opublikovano-deklaracziyu-ministriv-grupi-z-rozrobki-finansovix-zaxodiv-borotbi-z-vidmivannyam-groshej-FATF.html 18 квітня 2024 р., за результатами засідання Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у м. Вашингтон (округ Колумбія, США) FATF опубліковано Декларацію, в... Новини 2024-04-19 15:30:00 18 квітня 2024 р., за результатами засідання Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у м. Вашингтон (округ Колумбія, США) FATF опубліковано Декларацію, в якій Міністри країн-членів FATF підтвердили свою непохитну відданість боротьбі з фінансовими злочинами і повну підтримку FATF як глобального розробника стандартів у сфері запобігання та боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ). У Декларації, Міністри нагадали про Публічну заяву FATF від лютого 2023 р. щодо зупинення членства РФ, зазначаючи, що триваюче, незаконне, неспровоковане та невиправдане вторгнення РФ в Україну суперечить основним принципам FATF та є грубим порушенням зобов’язань, за яким Міністри FATF домовляються впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF, а також заклик до всіх юрисдикцій залишатися пильними до загроз цілісності, безпеці та надійності міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок війни РФ проти України. В контексті впровадження стандартів FATF, Міністри відзначили, що, незважаючи на значний прогрес, все ще існують прогалини в їх ефективному впровадженні, і зобов’язалися швидко вжити заходів для підвищення ефективності результатів у боротьбі з ВК/ФТ/ФРЗМЗ. У Декларації Міністрів також зазначено, що необхідні подальші зусилля щодо нагляду та превентивних заходів, прозорості бенефіціарних власників, розслідування та судового переслідування відмивання коштів, а також конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. Міністри підтвердили свою прихильність підтримці юрисдикцій у впровадженні інструментів, необхідних для захисту фінансової системи та економіки в цілому від загроз незаконного фінансування. Міністри також зобов’язалися повністю, швидко та ефективно впроваджувати стандарти FATF та притягати до відповідальності країни-члени, якщо вони цього не зроблять. Враховуючи серйозну загрозу тероризму, з якою стикається світ, FATF продовжить свою стратегічну діяльність з протидії фінансуванню тероризму та заохочуватиме всі юрисдикції до посилення співпраці з метою кращого виявлення, розслідування, судового переслідування та припинення діяльності осіб, які фінансують тероризм. Міністри підкреслили значну загрозу, яку становить розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) для міжнародного миру і безпеки. Відзначивши посилення FATF глобальної відповіді на цю загрозу шляхом вжиття заходів, які допомагають країнам і приватному сектору виявляти і оцінювати ризики будь-якого порушення, вони закликали всі юрисдикції впроваджувати ці заходи, щоб запобігти збору і переміщенню коштів розповсюджувачами ЗМЗ. Міністри також зобов’язалися підтримувати країни, включаючи Глобальну мережу, в їх ефективному впровадженні стандартів FATF і моніторингу еволюції у сфері фінансів і технологій. Враховуючи те, що Україна долучена до засідань FATF, особливо в контексті питань, пов’язаних із санкціонуванням РФ, Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський позитивно відзначив, що Міністри в Декларації акцентували окрему увагу та в котрий раз засудили агресію РФ проти України. «Ми залишаємось бути переконані, що необхідна консолідація спільних рішучих зусиль для більш сильних та переконливих кроків, спрямованих на забезпечення цілісності та захищеності Глобальної фінансової системи від ризиків та загроз, що несе РФ» – зазначив Ігор Черкаський. Наступне засідання Міністрів країн-членів FATF відбудеться у квітні 2026 року. /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoring-do-peremogi-ukrajini-razom-19-04-2024.html Новини 2024-04-19 13:00:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/vidbuvsya-mizhvidomchij-naczionalnij-forum-strategiya-rozvitku-sistemi-finansovogo-monitoringu-v-ukrajini-2024-2026.html 18 квітня 2024 р. відбувся міжвідомчий національний форум на тему «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 - 2026», який організовано Державною службою фінансового... Новини 2024-04-18 14:39:00 18 квітня 2024 р. відбувся міжвідомчий національний форум на тему «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 - 2026», який організовано Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу за підтримки Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Форум проходив у віртуальному форматі за участі представників державного та приватного сектору, в т.ч. неприбуткового. В ході заходу обговорено широкий спектр питань, які присвячені особливостям стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та актуальних тенденцій розвитку у цій сфері. З вступними словами на Форумі виступили Спеціальний представник Головування – Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, перший заступник Міністра фінансів України та перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України. Згідно з порядком денним учасники Форуму заслухали доповіді представників Міністерства фінансів, Держфінмоніторингу, Офісу Генерального прокурора, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного антикорупційного бюро України, Академії фінансового моніторингу та ін. Розглянуто та обговорено питання щодо: основних тенденцій формування державної політики у сфері фінансового моніторингу; концептуальних засад стратегії розвитку системи фінансового моніторингу та Національного плану заходів до 2026 року, затвердженого розпорядженням Уряду України від 27 грудня 2023 р. № 1207; розвитку системи державного фінансового моніторингу у банківській сфері, на ринку фінансових послуг та ринку віртуальних активів; реформування системи професійної підготовки системи фінансової розвідки; формування комплексної адміністративної звітності, як бази кількісної інформації для проведення Національної оцінки ризиків. Окремо розглянуто питання щодо шляхів удосконалення системи розслідування злочинів відмивання коштів та фінансування тероризму та особливостей фінансових розслідувань, як інструменту боротьби з корупцією. В умовах воєнного стану система фінансового моніторингу функціонує та адаптує свої пріоритети діяльності і ресурси для виконання завдань, в тому числі для протидії країні-агресору та забезпечення її санкціонування.   _____________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-berezen-2024-roku.html березень 2024 № 3 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії... Новини 2024-04-12 10:00:00 березень 2024 № 3 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Законодавці ЄС проголосували за три основні документи в пакеті щодо боротьби з відмиванням коштів, які також націлені на криптовалюту. Читати детальніше (англ.) Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував на 55 мільйонів рупій ($663 380) банківську філію платіжного сервісу Paytm через причетність до незаконної діяльності та неналежне звітування про діяльність. Читати детальніше (англ.) FINMA конфіскувала незаконно отриманий прибуток у розмірі 3,9 млн швейцарських франків (4,34 млн доларів США) та наклала на Банк Ауді додатковий штраф у розмірі 19 млн швейцарських франків за порушення зобов'язань щодо запобігання відмиванню коштів та серйозні порушення законодавства про фінансовий ринок. Читати детальніше (англ.) Центральний банк Нідерландів оштрафував біржу віртуальних активів Crypto.com на €2,85 млн ($3,11 млн) за надання послуг на території країни без належної реєстрації. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців. Читати детальніше (англ.) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку дві фізичні та дві юридичні особи за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації (РФ) у зв’язку з іноземною кампанією зловмисного впливу, в тому числі зі спробами видати себе за законні засоби масової інформації. Читати детальніше (англ.) Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі оголосила, що Канада разом з партнерами з G7 запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських алмазів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо Росії. Читати детальніше (англ.) Уряд Японії оголосив про застосування додаткових санкцій проти Російської Федерації вслід за заходами, вжитими основними країнами світу, зокрема заморожування активів, обмеження платежів, а також заборона на експорт та імпорт деяких товарів та послуг. Читати детальніше (англ.) Уряд Чехії запровадив санкції проти двох осіб, включаючи проросійського українського політика Віктора Медведчука та новинний сайт voiceofeurope.com, за те, що вони очолюють проросійську пропагандистську діяльність в Європі. Читати детальніше (англ.) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на тринадцять юридичних та дві фізичні особи за діяльність у сфері фінансових послуг та технологічних секторах економіки Російської Федерації, включаючи осіб, які розробляють або пропонують послуги з віртуальних активів, що дозволяють ухилення від санкцій Сполучених Штатів. Читати детальніше (англ.) Канада оголосила про новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального. Санкції спрямовані на шістьох російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб. Читати детальніше (англ.) Швейцарські банки почали закривати рахунки осіб з російським громадянством, навіть якщо вони одночасно мають паспорти інших країн. Читати детальніше (англ.) 1 березня 2024 року набув чинності Регламент Великої Британії щодо Росії (санкції) (вихід з ЄС) (поправки) 2024 року ("Регламент щодо поправок"). Регламент вводить заборону на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах, вагою 1 карат і більше, відповідно до зобов'язань, взятих на себе членами G7 у грудні 2023 року. Читати детальніше (англ.) Уряд Великої Британії опублікував меморандум щодо Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року. У Меморандумі наводиться приклад того, як Велика Британія використовувала повноваження в рамках SAMLA для запровадження посилених санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про те, що Велика Британія внесла до переліку понад 1900 осіб, а також про те, що санкційні заходи позбавили Росію понад 400 мільярдів доларів США. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти FATF опубліковано оновлений Посібник з питань бенефіціарної власності та прозорості правових утворень. Читати детальніше (англ.) FATF опубліковано документ щодо стану імплементації Рекомендації 15 членами FATF та юрисдикціями з істотною діяльністю VASP. Читати детальніше (англ.) Вольфсбергська група опублікувала Принципи ефективного аудиту, які допоможуть підкріпити програму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у будь-якій фінансовій установі. Читати детальніше (англ.) Європейський парламент схвалив нові правила для гармонізації застосування санкцій ЄС. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн Австралія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 10, 18 та 26 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 13 з Не відповідає на Відповідає; відповідність Рекомендації 15 з Відповідає на Частково відповідає; відповідність Рекомендації 17 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Австралії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сербія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 15 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сербії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Словаччина досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 26 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Словаччини у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сполучені Штати Америки досягли прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 24 було переоцінено з Не відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сполучених Штатів Америки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів У США чотирьох чоловіків було засуджено на строки від 8 до 20 років позбавлення волі за участь у восьмирічній схемі інвестиційного шахрайства та відмивання коштів, яка завдала збитки десяткам жертв по всьому світу на суму понад 18 мільйонів доларів. Читати детальніше (англ.) В рамках розслідування в Німеччині, що тривало з 2023 року, заарештовано чоловіка за звинуваченнями в участі у схемі відмивання коштів, пов’язану з операціями із золотом на кілька мільйонів євро. Читати детальніше (англ.) У Великобританії заарештовано жінку, яка конвертувала біткоїни в готівку та майно, щоб допомогти приховати доходи у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,3 мільярда). Читати детальніше (англ.) В результаті підтримки Європолом масштабної операції бельгійських правоохоронних органів, заарештовано 15 членів ізраїльської організованої злочинної групи, яка, як стверджується, виробляла та імпортувала підроблені елітні годинники та діаманти, а також відмивала гроші за допомогою складних схем, включаючи криптовалюти, нелегальні банківські системи та реінвестиції в нерухомість, зокрема в Португалії. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення У США п’ятьох осіб було засуджено до довічного позбавлення волі, а одну до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, фактичному наданні матеріальної підтримки терористам та у змові з метою вбивства офіцера або службовця Сполучених Штатів Америки. Читати детальніше (англ.) У Великій Британії двох жінок було засуджено до 3 років та 3 років і 9 місяців позбавлення волі за надсилання коштів одному з членів терористичного угрупування Даіш. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, ''); /pages/dijalnist/funkcional/news/u-derzhfinmonitoringu-ogolosheno-dobir-na-vakantni-posadi-derzhavnoji-sluzhbi.html В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 11 квітня 2024 року № 22 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії... Новини 2024-04-11 11:25:00 В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 11 квітня 2024 року № 22 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії воєнного стану» оголошено добір на вакантні посади державної служби на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця конкурсного відбору. З умовами проходження добору та переліком документів необхідних для розгляду кандидатів можна ознайомитись на офіційному веб сайті https://fiu.gov.ua Держфінмоніторингу в розділі «Вакансії» підрозділі «Добір персоналу». Документи приймаються до 24 квітня 2024 року до 17:00. За результатами розгляду документів відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду. _____________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-publichnogo-zvitu-golovi-derzhfinmonitoringu-za-2023-rik.html Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань... Новини 2024-04-05 15:30:00 Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 20.12.2016 № 277 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.01.2017 за № 28/29896, із врахуванням запровадження воєнного стану в Україні та наслідків його введення, представляються матеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського за 2023 рік. У цих матеріалах висвітлено діяльність Держфінмоніторингу у реалізації в 2023 р. державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), яка здійснюється в умовах повномасштабної збройної агресії (кровопролитної війни) росії проти України. Держфінмоніторинг разом з державними інституціями, суб’єктами фінансового моніторингу та громадянським суспільством надалі продовжував вживати заходи на міжнародному та вітчизняному рівнях, щоб росія, як спонсор тероризму, була санкціонована. На щоденній основі реалізовано комплекс практичних заходів щодо виявлення та блокування колаборантів, зрадників і тих, хто сприяє фінансуванню російської агресії. Активізовано міжнародну співпрацю і ця робота дала результати. Членство росії у FATF та Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок було зупинено. Дії росії визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Ми надалі продовжуємо реалізовувати заходи щодо ізоляції країни-терориста на міжнародній арені. Також, поглиблено співпрацю з іноземними регуляторами для превентивних заходів щодо російського бізнесу, забезпечено безперебійний збір, обробку та аналіз підозрілих фінансових операцій та супровід правових кроків на шляху для вступу України в ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів. У рамках національних міжвідомчих активностей, Держфінмоніторингом у минулому році підготовлено та передано до правоохоронних органів більше 1100 матеріалів на понад 100 млрд гривень підозрілих операцій. Заблоковано фінансових операцій на суму понад 4 млрд гривень на понад 800 рахунках колаборантів та інших осіб, здійснені розслідування понад 50 кейсів щодо підозр у державній зраді. Крім того, наприкінці 2023 р. Уряд затвердив розроблений Держфінмоніторингом та підтриманий Міністерством фінансів план заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків, які були виявленні внаслідок проведення третьої Національної оцінки ризиків. У поточному та наступних роках будемо здійснювати координаційну роботу щодо виконання цього плану. Також, Держфінмоніторингом у 2023 р. здійснено узагальнення адміністративної звітності сфери запобігання та протидії, проведено чергове типологічне дослідження та забезпечено подальше навчання спеціалістів з питань ПФК/ФТ/ФРЗМЗ на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу». В рамках взаємодій з громадськістю, на офіційному вебсайті Служби та сторінках Служби у соціальних мережах відбувалось оперативне щотижневе інформування громадянського суспільства про результати діяльності Держфінмоніторингу під час воєнного стану, а також щоквартальне звітування про підсумки роботи. Окремо, на засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу (23 лютого 2024 р.), детально поінформовано членів громадянського суспільства про реалізацію Службою у 2023 р. державної політики у сфері ПФК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану. Держфінмоніторингом спільно з національними та міжнародними партнерами, за підтримки приватного сектору, продовжуються вживатися комплексні заходи з метою подальшого санкціонування росії на міжнародній арені та здійснюватися проактивні кроки до повної Перемоги України над агресором. З матеріалами публічного звіту можна ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі Діяльність / Звіти про діяльність / 2023 рік. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! _________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-robochoji-grupi.html Відповідно до Методології управління корупційними ризиками затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві... Новини 2024-03-15 09:02:00 Відповідно до Методології управління корупційними ризиками затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 р. №219/37555 та наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2024 р. №18, «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України» утворено та затверджено персональний склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, а також затверджено положення, яким визначено завдання, повноваження та питання організації робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. _______________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-lyutij-2024-roku.html лютий 2024 № 2 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню... Новини 2024-03-14 15:30:00 лютий 2024 № 2 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Управління валютного контролю США наклало штраф у розмірі 65 млн. доларів США на City National Bank, американську дочірню компанію Royal Bank of Canada (RBC), за системні недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі банку. Читати детальніше (англ.) Канадський банк TD Bank було оштрафовано на 7.4 млн. доларів США за порушення у сфері протидії відмиванню коштів після перевірки, проведеної установами з питань боротьби з фінансовими злочинами. Читати детальніше (англ.) < style="align-self: flex-start;">У Великій Британії, фірму було оштрафовано на 16 000 фунтів стерлінгів за недотримання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.) Binance було оштрафовано на понад 4,3 млрд. доларів США після того, як наприкінці минулого року компанія та її засновник Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Рада ЄС ухвалила 13-й пакет санкцій проти Росії. Через два роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну, підтримка України та її народу з боку ЄС залишається такою ж сильною, як і раніше. Європа єдина і сповнена рішучості продовжувати захищати свої цінності та основоположні принципи. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила санкції проти 153 суб’єктів, більшість з яких є частиною російського військово-промислового комплексу, і які надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет “Калібр” і безпілотників, страхові та роздрібні послуги російським солдатам і Міністерству оборони Росії. До них також належать компанії, що надають російському уряду послуги з транспортування нафти та логістики. Читати детальніше (англ.) Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії через окупацію українських територій. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських діамантів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи (щодо Росії), спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище, щоб зменшити доходи режиму Путіна від експорту непромислових діамантів, видобутих або вироблених в Росії. Читати детальніше (англ.) Сполучені Штати запровадили масштабні санкції проти Росії, спрямовані проти понад 500 осіб та організацій, щоб вшанувати другу річницю вторгнення Москви в Україну та відплатити за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила санкції проти 10 осіб, включаючи помічника Путіна та інших високопосадовців приватних і державних компаній, які представляють вузли прямої та непрямої підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну через фінансування, логістику та ухилення від санкцій. Читати детальніше (англ.) Нова Зеландія оголосила про запровадження нового пакету санкцій в рамках триваючого міжнародного санкційного реагування на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Нові санкції передбачають: запровадження верхньої межі ціни на нафту російського походження, встановленої “Великою сімома плюс”; чітку заборону експорту заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни; та визначення 61 фізичної особи та компанії для протидії спробам ухилення від санкцій. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти FATF опубліковано Результати Пленарного засідання, 21-23 лютого 2024 року. Читати детальніше (англ.) FATF опубліковано Річний звіт 2022-2023. Читати детальніше (англ.) Державний департамент США опублікував важливі рекомендації для бізнесу про ризики та розгляд питання ведення бізнесу в РФ та на окупованих РФ територіях України. Читати детальніше (англ.) Егмонтська група опублікувала Заяву співголів - Результати засідань Робочих та Регіональних груп Егмонтської групи. Читати детальніше (англ.) Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з РФ, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з РФ або призначені для РФ, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти. Читати детальніше (англ.) Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) видав Інструкції з роз’ясненнями щодо фінансових операцій та заходів щодо їх перевірки та моніторингу за результатами видачі Віце-Прем’єр міністром - Міністром фінансів Канади, Директиви щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Читати детальніше (англ.) Казначейство Великої Британії опублікувало оновлене керівництво щодо нагляду у сфері протидії відмиванню коштів. Читати детальніше (англ.) Міжнародний валютний фонд опублікував детальний звіт з оцінки заходів з протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що діють на Віргінських островах. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн Ямайка досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 22, 23 та 28 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 24 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Ямайки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сент-Люсія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку. Відповідно Сент-Люсія має 30 рекомендацій з рейтингом Відповідає/Переважно відповідає. Сент-Люсія залишається з рейтингами Частково відповідає щодо Рекомендацій 15 і 38. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сент-Люсії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Куба досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку, відповідно було переоцінено відповідність Рекомендації 15 з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Куби у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Азербайджану, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Болівії, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Британських Віргінських Островів, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Лесото, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Сент-Вінсенту і Гренадін, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Чорногорії, який доступний за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Колишнього міністра фінансів Катару було засуджено до 20 років позбавлення волі за організацію схеми з відмивання коштів на суму 5,6 млрд. доларів США. Читати детальніше (англ.) Колишнього високопоставленого юриста було засуджено до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні коштів крипто-клієнтів на суму 400 млн. доларів США. Читати детальніше (англ.) Двох чоловіків було засуджено до 5 років та 5 років і семи місяців позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні, яке відмило понад 12 млн. фунтів стерлінгів, отриманих злочинним шляхом у Великій Британії. Читати детальніше (англ.) Чоловіка було засуджено до 40 місяців позбавлення волі за відмивання коштів на суму 42 млн. доларів США. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Жінку було заарештовано за звинуваченням у використанні криптовалюти для фінансування військового терористичного угрупування у Сирії, відомого також як "Чорна вода джихаду". Читати детальніше (англ.) Жінку засуджено до 78 місяців ув'язнення з подальшим 25-річним умовним звільненням під наглядом за приховування переказу коштів, призначених для фінансування терористичних актів. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, '');