Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...
Новини
18 квітня 2024 р., за результатами засідання Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у м. Вашингтон (округ Колумбія, США) FATF опубліковано Декларацію, в...
18 квітня 2024 р. відбувся міжвідомчий національний форум на тему «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 - 2026», який організовано Державною службою фінансового...
березень 2024№ 3Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...