Типологічне дослідження «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів» (2020 рік)
Типологічне дослідження «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів» (2019 рік)
Типологічне дослідження «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів» (2018 рік)
Типологічне дослідження «Кіберзлочинність та відмивання коштів» (2013 рік)
Типологічне дослідження «Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму» (2012 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,- «Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів» (2011 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших активів громадян (2010 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом «Властивості та ознаки операцій, пов’язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування» (2009 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна (2008 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами (2007 рік)
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в 2005-2006 роках
Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках
Типові схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, та механізми їх виявлення
Збірка типологічних досліджень, проведених у 2017 році
Типологічне дослідження «Ризики використання готівки» (2017 рік)
Типологічне дослідження «Ризики тероризму та сепаратизму» (2017 рік)
Типологічне дослідження «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь» (2016 рік)
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015,2014 роки
Типологічне дослідження «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів» (2015 рік)
Типологічне дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму» (2014 рік)
