| Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — Науково-практичний Коментар |
(pdf, 4256.5 KB) |
 |
| Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення — З коментарями та роз'ясненнями |
(pdf, 5944.3 KB) |
|
| Термінологічний Словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
(pdf, 6670 KB) |
|
| Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
(pdf, 8462.2 KB) |
|
| Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил і процедур 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL |
(pdf, 1465.1 KB) |
|
| Звіт за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL |
(pdf, 7282.7 KB |
|
| Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму |
(pdf, 9114.6 KB) |
|
| Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки |
(pdf, 5428.7 KB) |
|
| Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік |
(pdf, 4377.3 KB) |
|
| Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік |
(pdf, 22091 KB) |
|
| Керівні настанови «Управління діловими відносинами з політично значущими особами» |
(pdf, 6937,3 KB) |
|
| Збірка матеріалів «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень» |
(pdf, 18473.7 KB) |
|
| «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів» |
(pdf, 6344,5 KB) |
|
