Для небанківських установ
- Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (оновлено 29.03.2024)
- Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин
- Щодо міжнародного досвіду FinCEN з виявлення/ідентифікації підозрілих фінансових операцій
- Рекомендації щодо тестування суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу»
- Опис прикладного програмного інтерфейсу (API) Е-кабінету системи фінансового моніторингу
- РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів
- Роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу
- Перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та розробників програмного забезпечення
- Рекомендації щодо відновлення інформації у базі даних програмного засобу «Експерт-ФМ», втраченої внаслідок кібератаки
- Роз’яснення щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу