ЗМІ про Держфінмоніторинг
- Державна служба фінансового моніторингу України відіграла активну участь у відслідковуванні та аналізі банківських транзакцій
- Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський надав аргументи, чому права членства РФ підлягають перегляду, а сама РФ має бути виключена із FATF
- FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах
- Україна закликає FATF включити рф до списку країн-спонсорів тероризму
- Інформаційне повідомлення Національної поліції щодо співпраці з Держфінмоніторингом
- Аби справді покарати агресора, крім жорстких санкцій необхідно включити його до «чорного списку» ФАТФ
- Накладено арешт на активи компаній російського олігарха на майже півмільярда гривень
- Україна заблокувала фінансові операції 7 тисяч проросійських компаній, які могли фінансувати війну
- Держфінмоніторинг розпочав тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу: кого це торкнеться
- Голова Держфінмоніторингу: 99% всієї інформації нам постачають банки
- СБУ з Держфінмоніторингом та Нацполіцією заблокували діяльність злочинців, які легалізовували кошти через купівлю криптовалют
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Хороші і важливі новини. «Олігархи» - це вже не діагноз і не вирок для системи.
- Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід (стаття Олександра Лємєнова - головного експерта StateWatch)
- Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України
- Інформаційне повідомлення СБУ щодо співпраці з Держфінмоніторингом
- Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) затверджено Звіт взаємної оцінки України
- Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський представив звіт за 2018 рік
- Підсумки протидії відмиванню грошей в Україні: деталі звіту Держфінмоніторингу
- Розслідування українського Держфінмоніторингу про корупцію визнали найкращим у світі (УНІА "Укрінформ")
- Інформаційний матеріал інтернет-видання "Обозреватель" про діяльність Держфінмоніторингу
- Інтерв’ю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ»