Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (xls, 23.5 kB) /content/file/Site_docs/2016/20160422/K_DFM10.xls

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
(K_DFM10)

Код Значення
1 Операція здійснена
2 Операція не здійснена у зв’язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації
3 Операція не здійснена у зв’язку з відмовою суб’єкта в її проведенні
4 Операція зупинена у зв’язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
5 Операція зупинена у зв’язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
6 Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави
7 Операція зупинена у зв’язку з рішенням Держфінмоніторингу
8 Операція не здійснена у зв’язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення)
9 Операція не здійснена з інших причин