Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лініяКлючові події
Останні новини
14:38
03.12.2019
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 59-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Новини про зміни до переліку
2:00
06.11.2019
Держфінмоніторинг наказом від 06.11.2019 №140 затвердив зміни до переліку терористів
2:00
31.10.2019
Держфінмоніторинг наказом від 31.10.2019 №133 затвердив зміни до переліку терористів
9:45
25.10.2019
Держфінмоніторинг наказом від 15.10.2019 №122 затвердив зміни до переліку терористів