Акти Міністерства фінансів

11.07.2023 0:30

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2018 № 14 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 "Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"
Наказ Міністерства фінансів України від 23.04.2015 № 460 "Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 "Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"
Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України"