| Постанова Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану» |
 |
| Постанова Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 106 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 " Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу" |
|
| Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2001 № 563 "Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів" |
|
