Інформація про виконання бюджету за бюджетними програмами Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання за 2020 рік

26.02.2021 14:04

Інформація

про виконання бюджету за бюджетними програмами

Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання

за 2020 рік

Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.

Головна мета діяльності:

Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Завдання:

- Збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ;

- Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, і фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Держфінмоніторингу є розпорядником бюджетних коштів за такими бюджетними програмами:

КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”;

КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.

У 2020 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 126897,3 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків	Код функціо-нальної класи-фікації видатків	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
	Код функціо-нальної класи-фікації видатків	згідно з програмною класифікацію видатків	План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін	Касове вико-нання за 2020 рік	План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін	Касове виконання за 2020 рік	План на 2020р. з ураху-ванням внесених змін	Касове вико-нання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за розпорядником коштів
2110		Оплата праці	87351,6	87350,7	4990,5	4195,9	92342,1	91546,6
2120		Нарахування на оплату плату	19217,5	18486,5	1060,1	834,2	20277,6	19320,7
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	497,2	481,7	242,3	143,5	739,5	625,2
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8018,5	7721,6	5331,8	5285,3	13350,3	13006,9
2250		Видатки на відрядження	83,2	41,8	5,6		88,8	41,8
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1847,8	1646,6	172,5	131,3	2020,3	1777,9
2600		Поточні трансфери	138,7	138,7			138,7	138,7
2800		Інші поточні видатки	2,2	2,0			2,2	2,0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			437,5	437,5	437,5	437,5
Разом			117156,7	115869,6	12240,3	11027,7	129397,0	126897,3

в т.ч. за бюджетними програмами
3509010	112	Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
2110			85318,1	85318,0			85318,1	85318,0
2120			18770,0	18096,3			18770,0	18096,3
2210			497,2	481,7	10,2	9,5	507,4	491,2
2240			7878,5	7600,2	4557,8	4557,8	12436,3	12158,0
2250			83,2	41,8			83,2	41,8
2270			1674,0	1550,3			1674,0	1550,3
2600			138,7	138,7			138,7	138,7
2800			2,2	2,0			2,2	2,0
3110					437,5	437,5	437,5	437,5
Разом			114361,9	113229,0	5005,5	5004,8	119367,4	118233,8
3509020	950	Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
2110			2033,5	2032,7	4990,5	4195,9	7024,0	6228,6
2120			447,5	390,2	1060,1	834,2	1507,6	1224,4
2210					232,1	134,0	232,1	134,0
2240			140,0	121,4	774,0	727,5	914,0	848,9
2250					5,6		5,6
2270			173,8	96,3	172,5	131,3	346,3	227,6
3110
Разом			2794,8	2640,6	7234,8	6022,9	10029,6	8663,5

Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2020 рік (зі змінами) затверджені наказами Міністерства фінансів України від 06.05.2020 № 193, від 16.09.2020 № 567.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу (джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):

№ з/п	Показники	Оди-ниця виміру	Затверджено пас-портом бюджетної програми		Виконано за 2020 рік		Відхилення
№ з/п	Показники	Оди-ниця виміру	Загаль-ний фонд	Спеціальний фонд	Загаль-ний фонд	Спеціальний фонд	Загаль-ний фонд	Спеціальний фонд
КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»
Затрат:
1.	Кількість штатних одиниць	осіб	237		208		-29
2.	Кількість службових автомобілів	од.	1		1
Продукту:
1.	Кількість заведених досьє	од.	2850		2859		9
2.	Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки	од.	390		328		-62
3.	Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	5650000		4725537		-924463
4.	Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації	од.	14570		13642		-928
5.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу	од.	5700000		4744115		-955885
6.	Кількість методично – роз’яснювальних документів, доведених до відома суб’єктам первинного фінансового моніторингу	од.	200		510		310
7.	Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	од.	20		62		42
8.	Кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу	од.	3		2		-1
9.	Кількість взятих на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу	од.	23000		22451		-549
Ефективності:
1.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника	од.	24050		25369,6		1319,6
2.	Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника, які забезпечують функціонування ІСФМ (39 осіб)	од.	167647		175708		8061
Якості:
1.	Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих	відс.	99,7		99,9		0,2
2.	Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, поданих в електронному вигляді, у їх загальній кількості	відс.	99,9		99,9
3.	Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості	відс.	99		100		1
4.	Рівень забезпечення функціонування ІСФМ	відс.	99,7		99,9		0,2
КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»
Затрат:
1.	Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації	од.	1		1
2.	Кількість штатних одиниць	од.	11	14	10	11	-1	-3
Продукту:
1.	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	осіб.	578	150	578	150
2.	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію	осіб		785		1631		846
3.	Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах	осіб		200		394		194
4.	Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою	осіб		15		8		-7
Ефективності:
1.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця	грн.	4835,3	4729,3	4568,5	4729,3	-266,8
2.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ)	грн.		3400		3003,5		-396,5
3.	Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ	грн.		1000		1000
4.	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою	грн.		2600		2600
Якості:
1.	Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100
2.	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	100	100	100	100

В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2020 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.

Начальник Управління планування,

виконання бюджету, бухгалтерського

обліку та роботи з персоналом –

головний бухгалтер Наталія ПОПЛЕВІЧЕВА