Публікації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу для сектору нерухомості (2022) (англ. версія)

(pdf, 2,7 МB)

Партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами: захист даних, технології та обмін інформацією в приватному секторі (2022) (англ. версія)

(pdf, 3,5 МB)

Цільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF стосовно віртуальних активів та постачальників послуг пов’язаних з обігом віртуальних активів (2022) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Звіт щодо Можливостей та Викликів нових технологій для ПВК/ФТ (2021) (укр.версія)

(pdf, 3,1 МB)

Звіт щодо фінансування Етнічно або Расово вмотивованого тероризму (2021) (англ. версія)

(pdf, 2,1 МB)

Звіт щодо відмивання коштів та торгівлі об’єктами дикої природи (2020) (англ. версія)

(pdf, 2,3 МB)

Звіт щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які пов'язані з COVID-19, та принципів реагування (2020) (англ. версія)

(pdf, 1,7 МB)

Керівництво щодо Цифрового ID (2020) (англ. версія)

(pdf, 3,4 МB)

Збірка кращих практик щодо бенефіціарної власності юридичних осіб (2019) (англ. версія)

(pdf, 2,9 МB)

Збірка прикладів проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму у різних країнах (2019) (англ. версія)

-

Керівництво для оцінки ризиків фінансування тероризму (2019) (англ. версія)

(pdf, 3,9 МB)

Керівництво щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з віртуальних активів (2019) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу для сектору страхування життя (2018) (англ. версія)

(pdf, 3,1 МB)

Фінансові потоки від торгівлі людьми (2018) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Професійне відмивання грошей (2018) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Документ Президента FATF: боротьба з відмиванням коштів та фінансування тероризму для суддів та прокурорів (2018) (англ. версія)

(pdf, 3,2 МB)

Приховування бенефіціарної власності (2018) (англ. версія)

(pdf, 2,7 МB)

Фінансування вербування в терористичних цілях (2018) (англ. версія)

(pdf, 5,8 МB)

Керівництво FATF щодо боротьби з фінансування розповсюдження зброї масового знищення – імплементація фінансових положень резолюцій Ради Безпеки ООН щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення (2018) (англ. версія)

(pdf, 1,5 МB)

Консолідовані стандарти FATF щодо обміну інформацією (2017) (англ. версія)

(pdf, 673 kB)

Керівництво FATF - обмін інформацією в приватному секторі (2017) (англ. версія)

(pdf, 1,8 МB)

Керівництво FATF щодо заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами з додатком щодо належної перевірки клієнтів (2017) (англ. версія)

(pdf, 2,2 МB)

Керівництво з обслуговування кореспондентських рахунків (2016) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Керівництво з криміналізації фінансування тероризму (рекомендація 5) (2016) (англ. версія)

(pdf, 1,7 МB)

Звіт FATF G20 про бенефіціарну власність (2016) (англ. версія)

(pdf, 1,0 МB)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу для послуг переказу коштів або вартості (2016) (англ. версія)

(pdf, 3,3 МB)

Фінансування тероризму в Західній і Центральній Африці (2016) (англ. версія)

(pdf, 1,6 МB)

Відмивання грошей через фізичне перевезення готівки (2015) (англ. версія)

(pdf, 2,1 МB)

Ризики та вразливості відмивання коштів та фінансування тероризму пов'язані з золотом (2015) (англ. версія)

(pdf, 694 kB)

Виявлення ризиків фінансування тероризму (2015) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Фінансування терористичної організації Ісламської держави в Іраку та Леванту (2015) (англ. версія)

(pdf, 758 kB)

Керівництво щодо даних та статистики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (2015) (англ. версія)

(pdf, 1,4 МB)

Керівництво для підходу, що ґрунтується на оцінці ризику: ефективний нагляд за протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму наглядовими органами фінансового сектору та правоохоронними органами (2015) (англ. версія)

(pdf, 593 kB)

Кращі практики боротьби із зловживаннями в неприбуткових організаціях (2015) (англ. версія)

(pdf, 609 kB)

Ризик орієнтований підхід для банківського сектору (2014) (англ. версія)

(pdf, 1,4 МB)

Керівництво щодо прозорості та бенефіціарної власності (2014) (англ. версія)

(pdf, 1,2 МB)

Фінансові потоки, пов'язані з виробництвом і торгівлею афганськими опіатами (2014) (англ. версія)

(pdf, 1,4 МB)

Ризик терористичних зловживань в неприбуткових організаціях (2014) (англ. версія)

(pdf, 1,9 МB)

Віртуальні валюти: ключові визначення та потенційні ризики ВК/ФТ (2014) (укр.версія)

(pdf, 522 kB)

Національна оцінка ризику ВК/ФТ (2013) (англ. версія)

(pdf, 620 kB)

Кращі міжнародні практики: цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму (Рекомендація 6) (2013) (англ. версія)

(pdf, 895 kB)

Керівництво FATF: політично значущі особи (Рекомендації 12 і 22) (2013) (англ. версія)

(pdf, 957 kB)

Керівництво з ризик орієнтованого підходу до передплачених карток, мобільних платежів та платіжних послуг на основі Інтернету (англ. версія)

(pdf, 1,1 МB)

Відмивання грошей та фінансування тероризму через торгівлю діамантами (2013) (англ. версія)

(pdf, 1,8 МB)

Роль Hawala та інших подібних надавачів послуг у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму (2013) (англ. версія)

(pdf, 1,2 МB)

Фінансування тероризму в Західній Африці (2013) (англ. версія)

(pdf, 755 kB)

Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму професіоналів-юристів (2013) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язані з підробкою валюти (2013) (англ. версія)

(pdf, 1,8 МB)

Найкращі практики: використання рекомендацій FATF для боротьби з корупцією (2013) (англ. версія)

(pdf, 432 kB)

Переглянуте Керівництво FATF з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та охоплення фінансовими послугами (2013) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Використання Рекомендацій FATF для підтримки боротьби з корупцією (2012) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Кращі практики з конфіскації (Рекомендації 4 і 38) та подальша робота з повернення активів (2012) (англ. версія)

(pdf, 822 kB)

Типології відмивання коштів на основі торгівлі (2012) (англ. версія)

(pdf, 761 kB)

Незаконна торгівля тютюном (2012) (англ. версія)

(pdf, 1,9 МB)

Операційні питання - керівництво з фінансових розслідувань (2012) (англ. версія)

(pdf, 1,5 МB)

Специфічні фактори ризику відмивання доходів від корупції - допомога підзвітним установам (2012) (англ. версія)

(pdf, 1,4 МB)

Кращі практики щодо Рекомендації 2: Обмін інформацією між національними компетентними органами щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення (2012) (англ. версія)

(pdf, 816 kB)

Відмивання доходів від корупції (2011) (англ. версія)

(pdf, 902 kB)

Організоване морське піратство та пов'язане з ним викрадення для цілей викупу (2011) (англ. версія)

(pdf, 827 kB)

Ризики відмивання коштів, що виникають внаслідок торгівлі людьми та контрабанди мігрантів (2011) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Відмивання грошей з використанням трастів та компаній постачальників послуг (2010) (англ. версія)

(pdf, 847 kB)

Відмивання грошей з використанням нових методів оплати (2010) (англ. версія)

(pdf, 2,0 МB)

Оцінка загроз глобального відмивання грошей та фінансування тероризму (2010) (англ. версія)

(pdf, 921 kB)

Відмивання грошей через грошові перекази та обмін валют (2010) (англ. версія)

(pdf, 1,2 МB)

Уразливі місця вільної торгівлі від відмивання грошей (2010) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Відмивання грошей та фінансування тероризму в секторі цінних паперів (2009) (англ. версія)

(pdf, 1,3 МB)

Відмивання грошей через футбольний сектор (2009) (англ. версія)

(pdf, 725 kB)

Вразливості казино та грального сектора (2009) (англ. версія)

(pdf, 966 kB)

Відмивання грошей на основі торгівлі (2006) (англ. версія)

(pdf, 964 kB)